Hallo ihr alle
Offenbar ist Herr Macron Demokratieverweigerung, wenn ich mit die Worten von Holland, Ilja schon, ein paar Jahre auf alle beginnen ihr Mandat, ich glaube Verwendung von 49,3 für seine erste Gesetz, ist sehr stark EUHLE jungeLentz,
Chais nicht, es ist abgestürzt, es wird entfernt, nur die Idioten (für Wesen höflich), die n d nicht ändern « bemerken, muss fallen nicht in Übermaß, in diesem Fall ca Dies gibt, werden Sie ein Tier.
Ich dachte:
Für Kleinunternehmer Bericht ATTALI (Macron, Doit Se niederen Dessus, + Débile, Tu Meurts), du willst was, dem Tod des französischen, zum Glück, die unter anderem chinesische Käufer viel intelligenter sind, dass Sie erinnert mich dies deutscher general, wer, wenn er gebeten wurde, PARIS zu bombardieren und er abgelehnt, weil seine Augen hat es ein Verbrechen war, eine so ziemlich vile alte zu bombardierenVerkauf an den Chinesen, wie die Chinesen, die Amerikaner oder der Russe, der Verkauf… ist alles!, , aber es ist die gleiche Währung « teilen und herrschen », besteht darin, dass immer gemacht, aber vor, es gibt Zweifel, wir nicht nicht eindeutig wie heute , ist Ihre Währung und Kleinunternehmer mit der Mehrwertsteuer zu bezahlenCSG, RDS, ALTER, ALLOC ALLOC;Arbeitslosigkeit, dass er nie als Alter sehen, du bist wirklich ein Haufen E… von Idioten… unter dem Vorwand der entweder sagen, helfen den kleinen Unternehmer (Rmacron, u.a.), Sie werden ihnen ein Kind in den Rücken mit Ihren legendären in allen ihren Formen, obwohl Franchise, die Sie tun, das Ergebnis wird dasselbe, und nichts und Personen, werden nicht
Obwohl schließlich Sie sehen werden.(die PICSOUS gut sehen) wir, egal was passiert, ob bank oder anderen, nie trauen, GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, oder die)Wi-Fi oder BLUETOOTH, Misstrauen
Da mit ihren Spielzeug GEHIRNERSCHÜTTERUNG, er Ihr mit dem externen HDD Wifi zugreifen kann, wenn Ihr Telefon so ist aber, wenn es das Telefon (, nur das Telefon, der arbeitet mehr als mir, so genannte Funktion Sie gut wurde, ist, dass Ihr Telefon HS, ist, dass als dies, die es macht zählt, es Bälle, fickt, vor allem, wenn es neu war) einfach weil ihre Toaster ausgewogene Wellen oder früheren elektromagnetische Impulse
i.e.m auf der anderen Seite, wenn es verdrahtet ist, speichern, und ziehen Sie es dann heraus.
Rede vor der #Congrder #USA: Elie #Wiesel unterstützt Netanyahu i24ne.ws/IZ5Ih Sie wissen alle, die die Innenminister BERNARD CAZENEUVEa die Mitglieder des Kongresses der Vereinigten Staaten gesehen und hielt eine Rede in der Welt des Tabaks, und auch um zu sehen, was getan werden könnte, um das Problem der Dschihadisten, aber lindern ohne hochmütig anmaßend, ich glaube, irgendwas sagt mir, dass mich auch hat, und sie wecken, das Dschihad-Internet-Problem, das sagen hat, es gab zu viele Videos, diese Certaiements nun Possiblesfallaient, sie finden etwas, ich erwartet in den kommenden Tagen eine Reform oder ein Gesetz im Internet, die Sie z.B. in Deutschland übergeben werden, oder Griechenland oder in die Staaten durch den Kongress, ich meine, es ist, dass sie das Monopol des Internets haben könnte, das Problem ist, dass Cest Rockefeller, Soros Benjamin Netanyahu und diese Leute die Crif und der Csa vereint
Repräsentatives Mandat Zulage
Repräsentatives Mandat Aufwandsentschädigung (I.R.F.M.) soll die Deckung von parlamentarischen Tätigkeit. Vorbehaltlich der C.S.G und der C.R.D.S und über die Entwicklung des Wertes des öffentlichen Dienstes, diese monatliche Zulage beträgt 6 €037,23 NET 1äh Februar 2015 indiziert. Es unterliegt nicht der Einkommensteuer.
Sie werden sagen: wir wird sich beschweren, sie, ich würde antworten, Nein, sagte, finde ich einfach infizierte und niedrig »
Diese Erpressung kleinlich, weil die meisten von ihnen, gegen das Gesetz gestimmt Macron, und dass sie verwendeten le49.3 sind dies ist nicht die Tatsache, dass sie € 6000.Über und mehr, es ist wegen dieser kleinlichen Erpressung, zu wissen, dass sie nicht sagen, auf der Ebene Geld, wir spielen oben, dies ist wiederum, dass man erkennt, die Mentalität, BARTOLONE, die Assembly Presidende ist, ist ein bisschen viel, diese Freimaurer faulen Mentalität und Mentalität, das ist, dass ich Exercre, und nachdem einige haben des Mut, die sich Brüder nennen , und es ist das erste oder erster Stelle Sie eine Karotte, nichts zu tun, aber ich weiß nicht, dass in B.TAPIE zur Wahl ab dem Zeitpunkt der TonTon, ich selbst Rückruf einfach gestanden hatte, es sei gegen JEAN-MARIE LEPEN, und es gab einen anderen Mann verlassen, der Kerl hatte in einer Sendung gesagt, (es war eine dreieckige(, Glaube ich), dass es hatte alles gewesen, so dass B.TAPIE nicht, da ich Ais erkannte, dass ich nichts mehr verstehe
David lor’themar, prof an der HEC, Mitglied des Vorstands der Business-Analyse, zum Glück nur It-Analyse, sonst
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Wolfsberg Anti-Money-Geldwäsche-Grundsätze für die… – Wolfsberg-Gruppe Download pdf
Dateien HSBC: Schweizer Bank Geld für mutmaßliche Verbrecher ausgeblendet
HSBC-Kunden: Arzt Eufemiano Fuentes Spanisch Radfahren, Bankier kasachischen Margulan Seisembayev, Lavrentis Lavrentiadis griechischer Geschäftsmann. Fotografie: zusammengesetzte
Donnerstag, 12. Februar 2015
Dieser Artikel ist das Objekt einer Beschwerde im Namen der Anura Perera.
Schweiz HSBC Bank versteckt große Mengen an Geld für Menschen mit Blick auf Behauptungen von schwerwiegenden Fehlverhalten, einschließlich Drogen, Menschenhandel, Korruption und Geldwäsche, leckte Dateien zeigen.
Trotz gesetzlich gehalten seit 1998 zu speziellen auf risikoreiche Clients überprüft, beteiligt die Bankkonten, die Clients bereitgestellt Skandale berüchtigte sechs in Afrika, darunter den größten Kenia-Fall von Korruption, Handel mit Diamanten, Blut und mehrere Waffenverkäufe beschädigt.
HSBC Vermögenswerte auch für Banker, die Plünderungen Mittel aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, beschuldigt, während die Verbrechen von anderen Kontoinhaber behauptete Korruption im Öl Staat Malta Unternehmen, Kokain aus der Dominikanischen Republik und das doping der Radprofis in Spanien geschmuggelt gehören.
Die Bank Schweiz hielt auch Konten für « politisch exponierten Personen » – definiert als Politiker oder Mitglieder ihrer Familie ein erhöhtes Risiko der Beteiligung an Korruption, Geldwäsche oder internationale Sanktionen – mit wenig Anzeichen für eine zusätzliche Kontrolle über ihre Aktivitäten zu vermeiden.
Die Einschaltung der Bank variiert von Fall zu Fall Aufzeichnungen zeigen. Manchmal scheinen geheime Konten direkt für Vorgänge verwendet wurden, die beschädigt wurden. An anderer Stelle weiterhin HSBC Bankdienstleistungen an Einzelpersonen, die mit öffentlichen Behauptungen von Fehlverhalten konfrontiert. Andere Beispiele zeigen nur, wie die Geheimhaltung des schweizerischen Bankensystems Einzelpersonen beteiligt Fehlverhalten angezogen hat.
Konfrontiert mit dieser Beweis durch den Wächter, HSBC nun zugibt, dass, nachdem es der Bank Genf 1999 gekauft « zu… hohes Risiko Konten mussten » und die « Kultur der Compliance und Standardtherapie » niedrig waren.
Die Bank hat weigerte sich, die Details jedes einzelnen Kunden zu besprechen, aber sagte, dass es Schritte zur Lösung der Probleme hat. Er hatte die Konten der Menschen, die die Einhaltung der steuerlichen Pflichten nicht nachweisen konnte, hat aufgehört, Konten in Ländern wo gut wegen bieten geschlossen Fleiß war unmöglich und verschärften oben seine « know your Customer » und Anti-Geldwäsche-Verfahren « eine genauere Untersuchung eine neue Client-Fülle sicherstellen ».
Associates: Flüchtlinge, die Hilfe und die Werber: die « politisch exponierten » Kunden von HSBC
Dies ist nicht das erste Mal, die HSBC kritisiert wurde wegen seiner Kunden einwandfrei überprüft. In den Vereinigten Staaten war ein Bericht aus dem US-Senatsausschuss 2012 sehr kritisch Armen Geldwäsche Steuerelemente HSBC, beschuldigt die Verantwortlichen um Links zu der Finanzierung des Terrorismus zu ignorieren. Sie wählten über die Beziehungen des Konzerns zu Saudi Rich.
Einer der bemerkenswertesten Fälle detailliert in den Schweizer Lecks-Dateien beinhaltet Geschäftsleute Kenianer Deepak Kamani und Anura Perera, deren Konten wurden gehalten geöffnet von HSBC obwohl sie in einem stark beachteten Bericht des Kampfes gegen die Korruption in 2006 benannt.
Ermittler John Githongo, wer später floh nach der kenianischen nach dem Scheitern der Minister unterstützen, behauptet, dass die beiden Männer die Begünstigten Verträge vor der Küste von der Klasse Politik Kenianer gewesen sein.
Die HSBC-Dateien detailliert Zahlungen an ihre Offshore-Einheiten, genannt erste Mercantile Securities Corporation, Midland Finance & Securities Ltd und Infotalent Ltd.
Hinweise zum Register Perera HSBC diskutieren eine Zahlung vierteljährlich von « n » der kenianischen Regierung in seinem Konto, anscheinend wegen des Mangels an öffentlichen Mitteln verzögert.
Separat, Kamani Hinweise zeigen die Bank verwaltet seine Rechnung trotz der Vorwürfe: « Wir verbrachten einige Zeit, die Diskussion über das Thema »Compliance »mit diesem Konto. Kunden bekräftigt noch einmal, dass es gibt keine Substanz in den Presseberichten, die in der Presse in den neun Monaten erschienen sind. Sie stellten fest, dass die UBS und HSBC nur die Frage der Kompatibilität auf sinnvolle Weise angesprochen hatte.
« UBS haben jetzt die Konten geschlossen, für den Kunden und die Kunden schien sehr bestürzt von dieser Entwicklung. » Wir erklärt Kunden, während wir mit Respekt gesprochen hatte, um das Konto zu verwalten, wie normal in den letzten drei Jahren wurde weiterhin. »
Schweizer Ermittler und der kenianischen prüfen noch die Angebote. Ein Sprecher Perera verweigert jegliches Fehlverhalten. Anfragen für Kommentar auf Keita waren nicht zurück.
In einem anderen Fall der afrikanischen Korruption behandelt HSBC £ 20 Millionen Konten von Jeffrey Tesler, London Anwalt in kleinem Maßstab kontrolliert. Tesler, die später in den Vereinigten Staaten inhaftiert wurde, befindet sich in der Front für den Präsidenten von Nigeria, general Sani Abacha und andere Kommunalpolitiker in einer Korruption RS-Gas-Anlage.
HSBC von Tesler zu Tristar Investments Ltd. hatte eine obskure Adresse auf den Seychellen. Er wurde öffentlich als eine verdächtige Korruption im Jahr 2004 identifiziert. Aber im Jahr 2007 arbeitete HSBC noch Tristar und Tesler Konten Familien.
Jeffrey Tesler, fotografiert im Jahr 2010. Fotografie: Stefan Rousseau/PA
In Maltawurde Tancred Tabone, ehemaliger Leiter der national Oil Company, im Jahr 2013 mit der Korruption, angeblich aus dem 2005 belastet. Die Vorwürfe wurden zwei Konten von HSBC benannt.
HSBC hat auch ein offshore-Trust von Jersey in Tabone Deposit von 1 Million Dollar (£ 650 000) erstellt. Er plante weitere Gelder zu überweisen, hat die Bank geschrieben mit Begeisterung, unter Hinweis darauf, dass « Potenzial [at] $ 10 Millionen ausgewertet wird », Feststellung Tabone « persönlich bekannt war… » « HSBC Malta ».
Counsel für Tabone sagte: « soweit Strafverfahren betrifft, er bestreitet die Vorwürfe gegen ihn. » Sie fügte hinzu, dass Tabone formell autorisiert hat »die Schweizer Behörden alle Informationen… Ihre Steuerangelegenheiten sind in dieser Hinsicht in Ordnung ».
Die HSBC-Dateien enthalten auch Informationen über Konten von anderen widerlichen Personen, die eine Vielzahl von Aktivitäten beteiligt.
Diamanten
Aufzeichnungen zeigen, Bankdienstleistungen, der afrikanischen Diamanten-Kreis, der das Gesetz gebrochen zur Verfügung gestellt. Es war Emmanuel Shallop, von einem Gericht in Antwerpen für die Einfuhr von illegalen angolanischen Diamanten 2001-2002 für sechs Jahre ins Gefängnis. Ruderboote, auch die Rebellen in Sierra Leone, behandelt haben soll hat fast 2 Millionen Bücher in einem HSBC-Konto versteckt. Longboat hatte im Zusammenhang mit illegalen Diamanten Geschäftstätigkeit bereits 2001 ernannt wurde, ein Bericht der Vereinten Nationen über Konfliktdiamanten diskutieren empfangende Zahlungen « durch eine Bank in Genf ».
Bei seinem Besuch in Genf, Bargeld an einer Dubai-registriert-Einheit in 2005 zu verbringen, HSBC offen stellte fest: «der Kunde ist derzeit sehr konservativ, weil es unter dem Druck der belgischen Steuerbehörden untersuchen seine Aktivitäten im Bereich der Betrugsbekämpfung Steuer Diamant»
HSBC hat auch die allgemeinen Konten für die Verwaltung von Omega Diamanten, ein belgisches Unternehmen mit dem Namen im gleichen Bericht 2001 der Vereinten Nationen vorgesehen. Die Konten der beiden Direktoren enthielt mindestens £860 000 und £1. 75 m bzw.. Dritten Aktionär der Omega war verwandt mit Hauptbuch mit Werten für eine Gesamtmenge von £ 47 Millionen.
Das Unternehmen zahlte $ 195 Millionen (£ 126 Millionen) die belgischen Behörden im März 2013, nachdem erkannt wurde, verschoben werden kongolesischen und angolanischen importieren Diamanten geschätzt Minen Gewinne in Dubai.
Ihre Anwälte sagen, gab es eine zivile, kein Verbrecher, steuerlichen Rechtsstreitigkeiten, der bei der Firma Omega, keiner der drei Personen war.
« Die steuerlichen Regelungen sehen noch rechtswidrige Handlungen seitens der Omega-Diamanten darstellen und ist Grundlage der internationalen Grundsätze der Verteilung der Gewinne, » sagte die Anwälte. Sie hinzugefügt, die Direktoren weder Omega « » zugelassen oder krimineller Unfug, festgestellt wurde und Verordnung mit den belgischen Behörden stellt keine Schuldeingeständnis Kriminelle. « »
Belgischen offiziellen Quellen sagen, dass HSBC jetzt voll hat in der Nähe seiner Spezialeinheit, die zuvor für Händler in Diamanten, bekannt als Medis.
Banken
Fehlverhalten von HSBC Schweizer Konten empfangen wird eine Reihe von europäischen Bankern vorgeworfen. Dazu gehören Vladimir Antonov, derzeit kämpfen Auslieferung aus dem Vereinigten Königreich, der Plünderung von 400 Millionen Pfund an die litauische Bank Snoras angeklagt ist.
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Vladimir Antonov: Kampf gegen Auslieferung. Fotografie: Stefan Rousseau/PA
HSBC-Dateien speichern Antonow als « bei den Verhandlungen über ein Business Jet zu kaufen ». Aktive SNORAS von 63 Millionen (£ 41 Millionen) wurden auch auf einem Konto HSBC die Akten des Lecks gestrichen. Sie waren wieder ein Darlehen nach Zypern von Antonov, Panatrones Holdings Company verwendet. Seine Anwälte, sagte: « Mr. Antonov unterliegt mehreren Verfügungen und… Verfügungen. »Sie fügte hinzu, dass er seine Schweizer Konten nahm « kommerziellen Gründen und weil die Schweizer Banken bieten eine bessere Betreuung für Kunden und sind wesentlich flexibler als die Banken im Vereinigten Königreich ».
Margulan Seisembayev, Bankkaufmann Kasachisch, wurde vorgeworfen, durch die Bank von der Allianz im Jahr 2011 zu seinen Stärken nutzen gewesen wäre, um den Preis der Bank Aktion zu erhöhen. Offshore-Einheiten mit HSBC Schweiz Konten angeblich verwendet, um Kredite zu erhalten und bis zu 184 m $ fand von HSBC in der Schweiz. Allianz kündigte im Jahr 2012 wieder seine Vermögenswerte in einem Zivilverfahren, in Kasachstan und im Ausland anzustreben. Seisembayev antwortet nicht auf Anfragen für Kommentar.
Ein Dritter Bankier ist Sergey Maximow, Ukraine, die angesichts der VAB-Bank versucht, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zum Abrufen der $ 78 Millionen nach Anschuldigungen, dass er die Darlehen mit seinem eigenen organisiert hatte verbunden Unternehmen. Maximow war fast $1. 5 m in einer HSBC in Genf-Konto. Sein Anwalt sagte uns: « Ich verstehe, ist, dass er keine Strafanzeige. »
In Griechenland weiß prominenten Geschäftsmann Lavrentis Lavrentiadis Studien in Abwesenheit für Plünderungen der Proton-Bank bereit gewesen haben würde und für Mitarbeiter von Unternehmen mit einer Bombe in einen Blumentopf zu ermorden versucht.
Sofern zwei HSBC Schweiz Konten in Höhe von bis zu 4 Millionen Dollar für die Entitäten, die auf den Bahamas und in der entfernten Pazifik von Niue Island eingetragen.
Waffenhändler
HSBC Konten spielte auch eine Rolle in Korruptionsfällen berüchtigte BAE mit Waffen.
Turki bin Nasser, Mitglied der saudischen Familie und seine « Business Manager », der libanesische Politiker Mohammad Safadi, hatte mehr als 60 Millionen Dollar von Vermögenswerten in den Büchern der HSBC. Prinz Turki, Leiter der Saudi Air Force ernannt wurde 2004 als das größte Begünstigten Geheimnis eines Slush-Fonds von 92 m $ BAE.
Riesen Öl arm die Funktionsweise der große al-Yamamah-Waffen-Deal mit Geschenke, Autos, Ferien und Bargeld. Serious Fraud Office des Vereinigten Königreichs hat im Jahr 2006 auf die Schweizer Konten von Safadi und andere zuzugreifen versucht, die zu einem handfesten Skandal geführt, bei den damaligen Premierminister, Tony Blair, die strafrechtliche Ermittlungen bestellt hat wurde jedoch geschlossen.
In einem anderen Fall verbrachte BAE heimlich 10 m $ durch HSBC an einen lokalen Mittelsmann, Shailesh Vithlani, einen Radar-Vertrag zu erhalten. « Es stank und war immer klar, dass dieses unnötige Projekt beschädigt wurde, » protestierte Claire Short, Sekretär für die Entwicklung des Vereinigten Königreichs zur Zeit.
BAE hat Geld Entität von Panama Vithlani, in Trading Corporation verschoben. Das Geld floss, ein Manager von HSBC traf Vithlani in Dar Es Salaam, Tansania und riet ihm wie man am besten, es zu investieren. BAE wurde Buchhaltung Straftaten im Zusammenhang mit Transaktionen Vithlani schuldig und zahlte eine Geldstrafe von 30 Millionen Pfund ($ 46 Millionen).
In einem dritten Fall Fana Hlongwane – nahe der südafrikanischen ANC Regierung – im Jahr 2008 das Serious Fraud Office als vertraulich Agent von BAE ernannte. Die SFO hat gesagt, in veröffentlichten Anweisungen geschickt, um südafrikanische Staatsanwälte, die Hlongwane erhielt Geld von Offshore-BAE durch verschleierte intermediate, Waffen zu fördern. Die südafrikanische Regierung beschlossen, den Fall zu verfolgen.
HSBC ist jetzt offenbart wurden gebrauchte Schweizer Konten zu Hlongwane als Agent für die anderen drei multinationalen Unternehmen American. Sie enthalten mehr als 10 m $ im Jahr 2006.
Im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt Hlongwane ein Affidavit, eine Untersuchung über Verträge, verweigern « Anhaltspunkte an denen mich und/oder meine Geschäfte in Korruption oder Fehlverhalten.
Fana Hlongwane.
In einem separaten unabhängig von BAE Arme Fall war ein Geschäftsmann Italienisch syrischen Ursprungs, a. Hadj, im Jahr 2003 von den Vereinten Nationen und Human Rights Watch, illegalen Waffen an die liberianischen Rebellen angeklagt.
Seine guineischen Firma, Katex Mine, hatte ein HSBC-Konto in dem versteckte Vermögen mehr als $ 7 Millionen waren. Das Konto war nicht blockiert, bis Mai 2005 und 2006 geschlossen. Ford wurde für eine separate betrug 2011 und zu sechs Jahren verurteilt in Italien verhaftet.
Drogen
Drogenhändler wurde von einigen Kunden von HSBC, sowie in der Karibik und im Mexiko durchgeführt.
Arturo del Tiempo Marken war ein spanischer Bauträger in Dominikanische Republik und ein Client HSBC, die Steuerung von bis zu 19 getrennte Konten, die in 2006 / 07 aktive Inhalte entspricht £2. 5 m.
Einer der seine shipping Container von Baustoffen, schickte der Dominikanischen Republik nach Spanien, fand jedoch im Jahr 2010 mehr als eine Tonne Kokain, verborgen hinter einer falschen Panel enthalten. Er verbüßt derzeit eine Haftstrafe von sieben Jahren in Spanien.
Mark war einer von der HSBC machen Kunden regelmäßig große Auszahlungen der Bank Schweiz. Im Mai 2005 zog er sich um €55 000 (£ 40 000) in Bar. Nur zwei Wochen später im Juni veröffentlichte er $50 000 (£ 32 000). Ein paar Monate später, im Dezember des gleichen Jahres veröffentlichte er noch mehr Geld für einen Gesamtbetrag von €60 000 aus Ziegeln.
Associates: Dateien HSBC Karte wie Geldanlage dodge Kunden der Bank und Millionen zu verstecken
Da die mexikanische Aufteilung der HSBC erlaubt die Drogenkartellen $ 881 Millionen (572 Millionen von £) in Bar waschen, hat die Bank bereits Sanktionen Milliarden $1 in die Vereinigten Staaten im Jahr 2012 gezahlt. Die Bank hat Windows in einige ihrer Zweigstellen weiter ausgebaut, damit mehr große Kisten Geld einziehen können. « Atemberaubende Misserfolge der Überwachung » der Bank, das US Department der Gerechtigkeit sagte: « Ursache ist das Finanzinstitut für die Drogenkartelle und Geldwäscher. »
Doping
Ein anderer Client mit einem lukrativen Nebenerwerb war Eufemanio Fuentes von Spanien – beschrieben in den Unterlagen der Bank als « Arzt für Radfahrer. Er hat ein HSBC-Konto im Jahr 2003 für seine British Virgin Islands Offshore-Entität Codes Holding AG, ein Konto, das im Jahr 2006 mehr als £200 000 angehäuft hatte.
Jedoch 2004, Fuentes zu einer Gruppe von Ärzten angeblich benannt wurde, erneut injizieren Radfahrer mit überhöhten Blut, die gleiche Praxis, Lance Armstrong hat zugegeben das Jahr nach Jahren des Leugnens. Fuentes wurde im Jahr 2006 angegriffen und schließlich verurteilt in Spanien zum Betrieb eines doping Codes statt.
Abfallentsorgung
Abfallentsorgung-Operator britische Adrian Kirby, wer illegal verabredete auf seine Umwelt Kritiker auszuspionieren, wurde zuerst von der Polizei in London im Februar 2005 befragt. Im Mai ging er in die Schweiz so richten Sie eine Struktur des HSBC Trust registriert auf den Cook-Inseln das wäre « [p] Rotect seine Eigenschaft gegen zukünftige bereit Gläubiger persönlich verklagen »und die Erbschaftssteuer. »
Es gibt keine Hinweise darauf vorliegen, dass Kirby seine Schweiz-Konto, zur Tätigung von Steuerhinterziehung oder Betrug verwendet wurde.
Später wechselte er 1 Million Pfund aus dem Verkauf des Unternehmens Abfälle in Namen Schweiz, « weil er will sein Geld so schnell wie möglich nach Großbritannien zu nehmen. » Es ist im Hinblick auf seine offizielle ausschwärmen des Vereinigten Königreichs (Wohnsitz in CH [Schweiz]). »
Zwei Jahre später wurde er zu sechs Monaten Haft wegen Verschwörung zum Abfangen von Telefongesprächen verurteilt.
HSBC-Antwort: « Standards der Due Diligence waren deutlich niedriger als heute ‘ Hui.
1. Es ist einbearbeitet von einer Erklärung Pa-Extrakt
In der Vergangenheit Betrieben der Schweizer private Banking-Branche sehr unterschiedlich, so wie es heute tut. Die privaten Banken, darunter die Schweizer Privatbank HSBC, hat diese Verantwortung für die Zahlung der Gebühren einzelner Kunden, anstatt die Institutionen, die sie beugte übernommen. Schweizer Privatbanken waren in der Regel von vermögenden Privatpersonen verwendet, um ihren Reichtum auf diskrete Weise zu verwalten.
Obwohl es gibt viele legitime Gründe ein Schweizer Bankkontos haben in einigen Fällen haben Personen von das Bankgeheimnis nicht deklarierte Konten halten profitiert. Dies führte zu Privatbanken, einschließlich einen Schweizer Privatbank HSBC, mit einer Anzahl von Kunden, die nicht ihren steuerlichen Verpflichtungen uneingeschränkt erfüllen konnten. Wir erkennen und sind verantwortlich für die Versäumnisse der Einhaltung und Kontrolle.
Wir haben wichtige Schritte in den letzten Jahren, Reformen durchzuführen und Kunden, die nicht die strengen Normen für neue HSBC entsprachen. Schweizer Privatbank HSBC hat seit 2007 seinen Kunden von mehr als 70 % reduziert.
Große Regulierungsreform läuft in vielen Ländern um… sicherzustellen, dass in naher Zukunft, eine Person, die ausblenden « Vermögenswerte der Steuerverwaltung können dies nicht. HSBC hat voll begrüßt und unterstützt diese Reformen.
[HSBC erworben] der Republic National Bank of New York und Safra Republik Holdings SA, einer privaten Bank American 1999. Die Schweizer Privatbank wurde größtenteils durch diese Transaktion erworben. Das Geschäft der Republik/Safra konzentrierte sich auf eine sehr unterschiedliche Klientel und hatte eine deutlich andere Kultur bei HSBC. Das erworbene Geschäft wurde nicht umfassend in HSBC, so dass verschiedene Kulturen und Normen beibehalten. Zu viele kleine Konten und hohem Risiko wurden beibehalten. Wir erkennen, dass die Kultur der Rechtstreue und Standards der due Diligence im Swiss private Banking von HSBC sowie der Industrie im Allgemeinen, waren deutlich niedriger als heute. Zur gleichen Zeit wurde HSBC in gewissem Sinne mehr Verbund ausgeführt, dass es heute und die Entscheidungen werden oft auf Länderebene.
Im Januar 2011 hat neue Führung des Konzerns grundlegend anders HSBC strukturiert, verwaltet und gesteuert wird. HSBC hat vollständig überarbeitete seine gesamte private-Banking-Aktivität hinzufügen zu den Initiativen, dass sie zuvor unter uns Kunden aus 2008 übernommen habe. Management in der Schweiz -Team, diese Reformen wahrnimmt, unterscheidet sich heute deutlich aus der Zeit vor 2011.
Ab 2012 stellen Global Private Banking [GBP] Nummer eine Politik der steuerlichen Transparenz, sagen, dass es ein Konto zu schließen und jedes neue Unternehmen, wo es Grund hat zu der Annahme, dass die Kunden oder potenziellen Kunden nicht in Übereinstimmung mit den einschlägigen steuerlichen Pflichten, zu verweigern. Unter der Steuer-Transparenz-Initiative konzentrierte sich eine Überprüfung auf vorhandene Konten. Wenn nicht zufriedenstellend gelöst, hat das Konto geschlossen oder legen Sie in den Prozess so schnell wie möglich zu schließen.
Wir haben auch verbessert, unsere Verfahren « know your Customer », einschließlich unabhängige Validierung vom Abschlussprüfer, beide unsere Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche um eine umfassendere Prüfung eine neue Client-Fülle zu gewährleisten. Wir änderten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den Client zu behaupten, dass sie in Übereinstimmung mit ihren steuerlichen Verpflichtungen sind zu verlangen.
Die geänderten Bedingungen hat erlaubt die Privatbank, eine Anfrage an Bargeld zu verweigern und platziert strenge Kontrollen der Auszahlungen über $10 000 [£ 6 600]. Wir verloren den Halt-Mail-Dienst und wir haben eingeführt, eine neue Richtlinie zu reinigen auf [Speichern Besitzer] Aktionen von jeder möglicher Fördermaschine in den nicht-individuelle Konten. Darüber hinaus haben wir Märkte, wo wir nicht in der Lage sind durchzuführen, entfernt due Diligence für einen zufriedenstellenden Standard für unsere Kunden. Wir überprüfen alle Personen, die politisch exponierten jedes Jahr auf die höchste Stufe in der Gruppe.
Die Anzahl der Konten und total Kundenvermögen von Schweizer private Banking aktiv unten gelungen durch diese Übung ohne zu riskieren Intensive, wo wir Respekt und steuerliche Transparenz zur Profitabilität setzen:
• Im Jahr 2007 private Banking Schweiz 30 412 Konten hatte. Am Ende des Jahres 2014, hatten wir diese Zahl auf 10 343 reduziert
• Im Jahr 2007 hatte die Schweizer Privatbank Gesamtvermögen des Kunden [etwa £78bn]. Am Ende des Jahres 2014, dass Anzahl aktiv verwaltet bis [45 Mrd.£].
Geschäftsführer, Stuart Gulliver, kündigte im April 2012 HSBC Engagement von HSBC Umsetzung höher oder effektiver Standards innerhalb der Gruppe zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. HSBC reagiert auf dieses Engagement für globale Standards und ist jetzt etwas mehr als zwei Jahre in einem Fünf-Jahres-Programm, die Art und Weise zu verwandeln, dessen, dass HSBC das Risiko von verwaltet, Wirtschaftskriminalität. HSBC hat Maßnahmen in der Welt zu verhindern und umfassende Reformen, die Gruppe implementiert gehen, was HSBC eine robuste und langlebige gegen die Geldwäsche hat und Sanktionen Compliance-Programm.
HSBC hat zusammengearbeitet und weiterhin zusammenzuarbeiten, soweit es mit Auskunftsersuchen von Regierungen auf Kontoinhaber kann. Hingegen würde selbst eine Straftat Bereitstellung von Clientdaten an ausländische Behörden nach schweizerischem Recht darstellen.
Dateien-HSBC-zeigen, dass die Tories über 5 m £ HSBC Schweizer Inhaber von Konten ausgelöst
Arbeit hat auch erhielt in Bargeld und Kredite von Kunden der Bank, während die Weitergabe von Dokumenten zeigt auch die vielen Spendern mit HSBC Konten hatte die steuerlichen Status des nicht-dom
Inhaber von Konten sickerte durch Computer Bank HSBC Schweizer Spezialist Hervé Falciani: (v.l.n.r.) MP Zac Goldsmith, Herrn Paul, Ben Goldsmith, Herr Fink, Lord Sterling und Arpad Busson Foto: zusammengesetzte Guardian
Mittwoch, 11. Februar 2015- 06
Eine groß angelegte MP, Peer und konservative Spender sind die reichen, die Konten in der Schweiz mit der Privatbank HSBC, für eine Vielzahl von Gründen rechtlich geführt. Ihren Reihen umfassen Zac Goldsmith, MP für Richmond Park, und sein Bruder, der Finanzier Ben Goldsmith, und ein Erbe des Automobil-Resident, geboren in Deutschland Schweiz Georg von Opel, die sechsstelligen Summen in den letzten zwei Jahren gespendet hat.
Kollegen, die mit dem Namen in der HSBC-Dateien enthalten Lord Sterling von Plaistow, P & O Schifffahrt und Häfen Unternehmer, von Margaret Thatcher und Herr Ritter hatte Fink, die Schatzmeister der Partei unter David Cameron und gab 3 Millionen Pfund zu den konservativen.
Zac Goldsmith, mit seinem Bruder Ben und ihre Mutter Lady Annabel, mehr als £500 000 in Geld und Sachwerten auf die Konservativen gelegt.
HSBC: Zeit zum Entfernen der Samthandschuhen Behandlung von Betrügern und diejenigen, die zu vermeiden | Buchstaben
Die Konservativen haben mehr als 5 m hob £ HSBC-Kunden mit Schweizer Konten, während Arbeit auch von dem Geld und Geschenke in Form von Sachleistungen mit einem Wert über £500 000 und ein Darlehen für £ 2 Millionen profitiert hat.
Spender der Arbeit, die statt Schweizer mit HSBC -Konten sind Swraj Paul Stahl-Magnat und Restaurator und Kleidung Unternehmer Richard Caring, , die zu verschiedenen Zeiten wird aufgezeichnet, die Arbeit und die Konservativen übergeben wurden.
Von Opel, major Spender in der HSBC-Dateien benannten, Tory ist ein Enkel des deutschen Automobil Unternehmers Adam Opel. Häuser UK und eine britische Frau, sagte er der Wächter, er ein Bewohner der Schweiz ist.
Seit seiner Ankunft in der Schweiz als Kind war Von Opel eine Steuer-Exil, Verwaltung seines Vermögens Weg. Seinem Büro sagte, dass keiner von den Konten der Von Opel zu entziehen oder zu vermeiden steuern verwendet wurden. Sie hinzugefügt: « Herr von Opel ist Schweizer Staatsbürger und Einwohner der Schweiz seit 1973.
Dies hinderte ihn nicht aus der Finanzierung der britischen Politik. Seit Dezember, 2012 hat Von Opel in der £430 000 der konservativen gespendet. Er hat Häuser und ein Geschäft in Großbritannien und ist in das Wählerverzeichnis seit 2010, die ihm das Recht zu Spenden an die Partei. Die Bürger der EU als Von Opel haben in lokalen dennoch nicht nationale Wahlen Wahlrecht.
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HSBC-Dateien: Geheimnis wie Konto Schweiz Daten detailliert das Dienstvergehen ans Licht kamen.
Wird ein Kunde von einer Bank Schweiz ist nicht illegal und beweist nicht Steuerhinterziehung oder Betrug. Es gibt keine Hinweise darauf vorliegen, dass Privatpersonen nichts illegales getan hat.
Eine Anzahl von politischen Spender haben Schweizer Konten ist auch angesehene Mitglieder der Gemeinschaft Großbritanniens für den Anbau von nicht-Dom – Zehntausende von Reich Ausländer, die in das Vereinigte Königreich durch eine historische Eigenart, die ermöglicht es ihnen, ohne zu bezahlen Erbrecht im Land leben oder Eigentum entstehen angezogen gehörte zum Offshore-Steuermit der Behauptung, dass sie schließlich im Ausland in Rente gehen werden.
Sterling war mit drei Konten von HSBC für eine Gesamtmenge von £7 verbunden. 8 m zwei von ihnen waren für die britische Wertpapierfirmen die dritte für ein offshore-Trust, Harry Sterling war 1964 Siedlung, von seinem Vater.
Sterling sagte, dass HSBC Konten von Veritas-Asset-Management, eine Unternehmensinvestitionen geöffnet wurden, die sein persönliches Eigentum und Wirtschaft, ist es gelungen seine finanziellen Vereinbarungen wurden vollständig erklärt und keine Steuer abgewendet wurde.
Eines der jüngsten der Konservativen Partei, Herr Fink, ehemals Stanley Fink, Schatzmeister offenbart sich als die, der mehr als eine Zuordnung von vier Jahren in der Schweiz, während er bei Hedge-Fonds-Gruppe Mann arbeitete
Schweizer Konten eröffnete er mit HSBC in 1996 und 1997, die Man Gruppe Aktien in UK registriert nackten Vertrauensstellungen zum Minimieren der Kapitalertragssteuer gebeugt. Die meisten Vertrauensstellungen haben aufgelöst worden, als er nach London zurückkehrte.
Fink sagte, sie vollständig gemeldet wurden und die Steuer bezahlt, auf die Dividenden, die sie erhalten. « Ich habe ihren Wohnsitz Schweiz… die einzigen Gründe, die ich öffnete Bankkonten in der Schweiz wurde die ordentliche Verwaltung der meine Nachrichten. » Soweit ich Vertrauen Konten erstellt haben, das waren ganz normale Fragen der Planung und konnte mit ähnlicher Wirkung, ohne die Schweiz Bank verwickelt umgesetzt wurden. »
Edward Lee, die in der konservativen Israel Freunde Ausschuss, ist ein paar £85 000 für die Tories gab. Lee und sein Bruder waren der Sohn der der späten Lee Arnold, ein führender Entwickler von London, die vor der Küste eingeführt vertraut für sie in den 1970er Jahren. Ihre Schweizer Konten hatte einen Wert bis zu 2 Millionen Büchern. Lee sagte, ihre Steuerangelegenheiten wurden ordnungsgemäß gemeldet und erklärt: « Ich habe alle Steuern bezahlt und wann fällig sind. »
Zac und Ben Goldsmith geerbt von französischer Nationalität und den Status der Wohnsitz ihres Vaters Sir James Goldsmith. HSBC Schweiz wurde verwendet, um ein Vermögen Steuersparmodell vor der Küste bei etwa 15 Mitgliedern der Familie zu verteilen, und das Geld wird von seinen Erben in UK Eigenschaften und Unternehmen seit investiert.
Dieser Vorteil endete für Zac Goldsmith, im Jahr 2009, wenn er seinen Status als nicht-Dom nach einer Welle von Protesten verzichtete. Er sagte er alle Steuern auf Einkommen und Kapitalerträge bezahlt, und dass die offshore-Struktur erstellt, die von seinem Vater « nicht um die Einführung zu mindern, sondern um Vermögenswerte für künftige Generationen zu bewahren vorgesehen war. Ben Goldsmith lehnte eine weitere Stellungnahme.
Nach der Veröffentlichung dieser Geschichte, Zac Goldsmith veröffentlichte eine Erklärung, die sagte: « Es gab nie ein Geheimnis, das ich bin ein Begünstigter einer Vertrauensstellung von mein verstorbener Vater gegründet und verwaltet von eines Family Office in Genf. In der Tat wurde dies weit vor der letzten Wahl diskutiert. Diesem Bericht fügt nichts zu dieser alten Geschichte.
« Um klar zu sein, viele Mitglieder meiner Familie in der ganzen Welt, die davon profitieren, das Vertrauen auch nicht besitzen oder kontrollieren, aber wie ich, sie erhalten Einkommen daraus.
« Ich hatte noch nie einen Schweizer Bankkonto und haben keine Kontrolle über die Schweizer Bankkonten. Ich habe nie angefordert oder erhalten Beratung Steuerminimierung von HSBC, direkt oder indirekt. Der Kommentar von Medien rund um das ist so falsch. »
Jedoch enthalten Lecks-Dateien Informationen über eine Entität in den Cayman-Inseln, mit dem Namen Verton Holdings Ltd, aufgeführt von der Bank als Gemeinschaftsunternehmen von Zac und Ben Goldsmith. Verton investiert in Unternehmen, einschließlich der Hauptstadt grün immergrün Investitionen und Ben Goldsmith, WHEB Ventures Fonds. Goldschmied verwendet auch Verton, um in der Sportler, eine kurzlebige Zeitung zu investieren, die im Jahr 2006 gefaltet.
Weder Goldsmith beantwortet Fragen zum Verton bei der Wächter vor der Veröffentlichung.
Diejenigen, die Wohnsitz-Status, eine Eigenart des britischen Gesetzes aus der kolonialen Zeit behaupten müssen den Steuer-Inspektoren überzeugen, dass sie beabsichtigen, um schließlich das Land für immer zu verlassen.
Sir Anwar Pervez, haben der Gründer der Self-service manchen Hedgefonds, Investor Arpad Busson und Besitzer des Restaurants und der Kleidung Unternehmer Richard Caring alle an die politischen Parteien in Großbritannien, aber unter den Steuervorschriften müssen sie erklären, das Einkommen, das sie ihre Tage im Ausland abgeschlossen sein werde.
Pervez beigetragen haben, persönlich und durch seine Kreation, plus £500 000 zu einer Reihe von Parteien, obwohl die überwiegende Mehrheit der seine Spenden Konservativen waren. HSBC Unterlagen zufolge Pervez und alle anderen Direktoren im Vorstand von acht Mitgliedern des manchen mit Schweizer Konten verbunden waren. Pervez sagte das Einkommen wusste diese Konten und Vertrauensstellungen und alle Direktoren wurden einheitliche steuern.
Busson, eine nationale Französisch, jetzt mit Sitz in London, deren Charity ARK verwaltet mehr als 30 Schulen der Akademie, die Tories mit seiner Firma £75 000 gegeben und von Millionen in ein Array von Schweizer HSBC Konten halten. Busson, sagte, dass er erhebliche UK Tax bezahlt hatte.
Herr Paul, die fast £500 000 über einen Zeitraum von 25 Jahren Arbeit, vor allem durch seine britischen Unternehmen gegeben hat, die einen großen Teil seines Vermögens über Genf, mit Konten, die mit bis zu 240 m £. Paul hat seinen Status nicht-Dom verzichtet, im Jahr 2010, nachdem Parlamentarier verbannt wurden, um die Bereitstellung zu verwenden. Er sagte, dass Einnahmen bewusst seine Konten und dass sie keine zusätzliche Steuer angefallen hatte.
Client-Schweiz für die gegenseitige Unterstützung, Besitzer der Society of London Efeu und Annabel s, lieh £ 2 Millionen auf die Arbeit, wenn die Partei in der Regierung, bevor Sie öffentlich ihre Unterstützung zuletzt verwendet wurde. Er hat jetzt Spenden im Wert von über £400 000 für die Tories gemacht. Als ein nicht-Dom eines amerikanischen Vaters geboren Caring lebt im Vereinigten Königreich, aber muss sagen für Steuerzwecke, die es nicht auf unbestimmte Zeit in dem Land befinden wird. Pflege, die bis zu 100 Millionen Pfund in der Schweiz der HSBC, sagte, dass er alles bezahlt sei geneigt fälligen Steuern rechtzeitig.
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